José Luis Espert se presentó este martes a las 10.30 ante el juez federal de San Isidro y se negó a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos. Por consejo de su abogado defensor prefirió no contestar las preguntas. Dijo que lo hará más adelante y presentó un escrito donde reclamó que la causa vuelva a manos del juez y que no siga delegada en la fiscalía.
El expediente se centra en una transferencia de USD 200.000 recibida en enero de 2020 en una cuenta bancaria del dirigente en Estados Unidos.
Según la investigación judicial, el dinero habría sido enviado por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada al empresario Federico «Fred» Machado, señalado como líder de una organización acusada de blanquear fondos de origen ilícito y que posteriormente se declaró culpable por lavado de activos y fraude ante la Justicia estadounidense.
La pesquisa, impulsada por el fiscal Fernando Domínguez, también alcanza a Mariano Alejandro Cosentino y a Varianza S.A., la sociedad integrada por Espert y su esposa, María de las Mercedes González. Para los investigadores, la empresa habría sido utilizada para justificar movimientos de dinero y otorgar apariencia legal a fondos de origen presuntamente ilícito.
Como parte de su defensa, Espert presentó un contrato de prestación de servicios con la minera Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y representada por Machado. El acuerdo contemplaba honorarios por un total de USD 1 millón por tareas de asesoramiento financiero.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que ese contrato habría funcionado como una cobertura para justificar las transferencias. Entre los elementos incorporados al expediente se destaca que no existen registros de viajes del dirigente a Guatemala ni constancias de actividades vinculadas con la empresa minera durante el período investigado.
En su dictamen, el fiscal consideró que el desconocimiento alegado por el imputado respecto de las presuntas irregularidades no resulta suficiente para descartar responsabilidades y sostuvo que esa explicación no constituye un elemento exculpatorio frente a la evidencia reunida.
La defensa de Espert, en cambio, argumentó que los servicios acordados nunca llegaron a concretarse debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.
En el marco de la causa, la Justicia mantiene inhibidos los bienes de Espert y de personas y sociedades vinculadas a su entorno. Esa medida cautelar fue prorrogada en marzo de 2026 y posteriormente confirmada por la Cámara Federal de San Martín.
El expediente tuvo además impacto político. En 2025, Espert desistió de su candidatura a diputado nacional luego de que trascendieran detalles de su vínculo comercial con Machado.
Por su parte, Machado fue extraditado a Estados Unidos tras permanecer varios años bajo arresto domiciliario en Argentina. Allí admitió su responsabilidad por delitos de lavado de activos y fraude vinculados a operaciones irregulares con aeronaves, en el marco de un acuerdo judicial que evitó que enfrentara un juicio por cargos de narcotráfico.
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